公司治理運作情形
公司治理
公司治理人員設置
- 1. 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜
- 2. 製作董事會及股東會議事錄
- 3. 協助董事就任及持續進修
- 4. 提供董事執行業務所需之資料
112年度公司治理相關事務執行重點如下:
- 1. 112年共召開10次董事會及7次審計委員會。
- 2. 112年召開股東常會1次。
- 3. 董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
- 4. 本公司為董事及重要職員投保責任險, 並於續保後向董事會報告。
- 5. 辦理董事會及功能性委員會之績效評估,董事會、審計委員會及薪酬委員會之評估結果皆為優。
- 6. 本公司第九屆公司治理評鑑結果列為21%至35%。
- 7. 公司治理主管112年進修時數共12小時,已依法完成規定之進修時數。
進修日期
主辦單位
課程名稱 進修時數
112/05/12
財團法人會計研究發展基金會
企業常見「稅務規劃」策略及相關法律責任解析 3小時
112/05/19 財團法人會計研究發展基金會 最新公司治理政策法令與常見缺失解析 3小時 112/05/24 台灣董事學會 SAP NOW Taiwan 永續實踐.贏向未來 3小時 112/11/24 台灣投資人關係協會 如何用Excel進行企業估值及IR工作管理 3小時
業務執行情形
3、擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後20 日內完成董事會議事錄。
4、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並於修訂章程或董事改選辦理變 更登記事務。
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