公司治理運作情形

公司治理人員設置

公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

本公司於總經理室下設置專職法務經理，負責辦理公司登記及變更事項登記；於財務處下設置法規遵循組，負責董事會及股東會之會議相關事宜，故已配置適任及適當人數之公司治理人員。

另外，本公司於民國110年2月24日董事會通過指派總管理處吳政蓉副總經理兼任公司治理主管一職，負責公司治理之督導及規劃。公司治理主管之職權包括：

5. 協助董事遵循法令

114年度公司治理相關事務執行重點如下：

業務執行情形

１、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

（１）針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

（２）檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持每半年董事和各業務主管溝通、交流順暢。

（３）依照公司產業特性及董事學（經）歷背景，協助獨立董事及一般董事安排課程資訊。

（ 4 ）獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

２、協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

（１）審查公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

（２）協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

（３）會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

３、擬訂董事會議程於７日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後２０日內完成董事會議事錄。

４、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。