董事會績效評估
公司治理
董事會績效評估
本公司於107/05/14首次訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。
本公司每年內部需執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,
每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將評估結果於年度結束後三個月內完成。
(一)整體董事會問卷含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
(二)董事成員問卷含括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
(三)功能性委員會問卷含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。
最後將董事會績效評估結果提報董事會, 本公司薪資報酬委員會將依據「董事會績效評估結果」及「董事、
監察人及經理人薪資酬勞辦法」檢討董事及經理人薪資報酬之之合理性。
相關辦法請詳【公司相關規章-董事會績效評估辦法】。
本公司民國112年度董事會已委託外部機構「台灣投資人關係協會」進行董事會績效評估,評估報告於民國
113年2月22日出具,並在民國113年2月27日提至董事會報告,且陸續將評估建議落實於公司實務運作中。
有關外部機構評估建議之公司採行調整策略說明如下:
(一)編製永續報告書初版: 本公司積極實踐永續發展之理念,計畫在今年度完成初版永續報告書的編製,以維
持公司在永續發展方面高品質的企業形象和透明度。
(二)成立提名委員會:公司預計在今年度成立提名委員會,藉此來提升治理評鑑績效。