109年度

109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期

        溝通方式

溝通重點

獨立董事意見

109/02/24

           董事會、

       座談會

 

      1. 108年度稽核計畫項目執行情形及其結果報

                      告。

      2. 108年度內部控制制度聲明書報告。

本次會議無意見

109/05/07

   

           董事會、

       座談會

 

      109年第一季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見

109/08/05

           董事會、

       審計委員會

      109年第二季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見
109/11/05

           董事會、

       審計委員會

       109年第三季稽核業務執行情形報告。本次會議無意見

 109年度獨立董事與會計師溝通情形概要

日期

溝通方式

溝通重點

獨立董事意見

109/02/24

       

   董事會、

座談會

 

    1. 會計師就108年度個體及合併財務報告查核結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。 

本次會議無意見

109/05/07

 

   董事會、

座談會

 

    1. 會計師就 109年度第一季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見

109/08/05

 

   董事會、

 審計委員會

    1. 會計師就 109年度第二季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見
109/11/05

   

 董事會、

 審計委員會

    1. 會計師就 109年度第三季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見

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