薪資報酬委員會
公司治理
第五屆薪資報酬委員會
◆首屆成立薪酬委員會日期：民國100年11月28日
◆第五屆薪酬委員會委員任期：民國112年6月15日至民國115年6月14日
◆薪酬委員會運作介紹：本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度以
予評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。根據康那香薪資報酬委員會組織規程訂定，委員會人數不得
少於三人，其中過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本委員會每
年至少召開會議二次，並需於會議7日前以書面或電子郵件方式通知委員會成員。
◆薪酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、視執行狀況需要檢討本組織規程，並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事及經理人績效 評估標準、績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估並訂定董事及經理人之個別薪資報酬內容及數額。
◆薪酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令。
二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效表現與公司經營績效及
未來風險之關連合理性。
三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
四、針對董事及經理人之酬勞發放比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
五、本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加
入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。
六、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，不宜與財務績效表現重大悖離。
薪資報酬委員會 委員姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學(經)歷 |
| 徐 強 | 召集人 | 男 | 長榮大學企業管理學系終身名譽教授 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 中華強友文教協會創辦人 長榮大學高級校務顧問 財團法人吳金茂紀念文教基金會董事 社團法人中華民國管理科學學會高雄市分會榮譽理事長 中國造船股份有限公司董事長 菱光科技股份有限公司董事 台灣中油股份有限公司教育訓練顧問 長榮大學董事 財團法人中國生產力中心董事 財團法人商業發展研究院董事 味全食品工業股份有限公司董事 國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所 兼任教授 大億科技股份有限公司董事 長榮大學企業管理學系暨王子濱學術講座講座教授/主持人 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 國立台灣師範大學教育系心理組學士 美國懷俄明大學管理及組織心理學系碩士/博士 |
| 黃仁德 | 委員 | 男 | 改革公司治理專案小組工作會議成員 政治大學經濟學系兼任教授、教授兼系主任 台灣金融聯合徵信中心董事 台灣土地銀行獨立董事 全國認證基金會董事 開南大學財務金融學系教授 開南大學商學院院長 康那香企業(股)公司薪酬委員 美國紐約州立大學經濟學博士 |
| 丁碧慧 | 委員 | 女 | 長榮大學企業管理學系教授 長榮大學教務長 長榮大學校務研究中心執行長 鉅網資訊股份有限公司董事 北瀚科技股份有限公司董事 國立中山大學企業管理學系博士 國立交通大學經營管理研究所碩士 國立交通大學管理科學系學士 |
| 胡衍榮 | 委員 | 男 | 合堂瑃有限公司董事 康那香企業(股)公司副總經理 康那香企業(股)公司顧問 逢甲大學紡織工程研究所工學博士 |
屆次 會次 | 第四屆 第8次 | 第四屆 第9次 | 第五屆 第1次 | 第五屆 第2次 | 第五屆 第3次 | 應出席 次數 | 實際出席 次數 | 未出席或委託出席次數 |
開會日期姓名 | 112.01.12 | 112.04.28 | 112.06.15 | 112.08.11 | 112.09.26 | |||
徐強 | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 0 |
黃仁德 | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 0 |
丁碧慧 | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 0 |
胡衍榮 | 註1 | 註1 | V | V | V | 3 | 3 | 0 |
註1：於民國112年6月15日董事會委任。
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議 結果 | 公司對薪酬委員 意見之處理 |
4 | 10 | 112/01/12 | 1.民國111年度經理人年終獎金配發案。 2.本公司董事戴華銘先生兼任董事長特助之薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全 體出席董事同 意通過 |
4 | 11 | 112/04/28 | 1.本公司新聘集團總經理室特別助理(比敘協理)錢宸瑤女士案。 | ||
5 | 1 | 112/06/15 | 1.推選本公司第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案。 2.本公司前董事長戴榮吉先生退休案。 3.本公司敦聘戴榮吉先生為「榮譽董事長」案。 4.本公司新任董事長之薪酬案。 | ||
5 | 2 | 112/08/11 | 1.修定本公司「員工績效管理辦法」案。 2.修定本公司「年終獎金管理辦法」案。 | ||
5 | 3 | 112/09/26 | 1.經理人戴華銘之薪資調整案。 |
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議 結果 | 公司對薪酬委員 意見之處理 |
4 | 8 | 111/01/21 | 1.民國110年度經理人年終獎金配發案。 2.民國110年度董監酬勞配發案。 3.民國110年度員工酬勞及經理人員工酬勞配發案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全 體出席董事同 意通過 |
4 | 9 | 111/05/05 | 1.修定本公司「員工績效管理辦法」部分條文案。 2.修定本公司「年終獎金管理辦法」部分條文案。 3.修定本公司「員工退休辦法」部分條文案。 4.修定本公司「委任經理人退休辦法」部分條文案。 |
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議 結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
4 | 3 | 110/01/20 | 1.民國109年度經理人年終獎金分派案。 2.民國109年度董監酬勞配發案。 3.民國109年度員工酬勞及經理人員工酬勞配發案。 4.經理人鄭福良之酬金調整案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
4 | 4 | 110/05/07 | 訂定本公司民國110年度調薪辦法及經理人調薪案。 | ||
4 | 5 | 110/05/21 | 1.修訂本公司「員工績效管理辦法」部分條文案。 2.修訂本公司「年終獎金核發辦法」部分條文案。 | ||
4 | 6 | 110/07/15 | 新聘本公司海外暨衛用專案業務中心副總經理林沛宏先生薪酬案。 | ||
4 | 7 | 110/08/05 | 新聘本公司品保中心副總經理駱三傑先生薪酬案。 |
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議 結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
3 | 11 | 109/01/15 | 1.民國108年度經理人年終獎金配發案。 2.民國108年度董監酬勞配發案。 3.民國108年度員工酬勞及經理人員工酬勞配發案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
3 | 12 | 109/04/24 | 1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 2.修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 | ||
4 | 1 | 109/08/05 | 1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 | ||
4 | 2 | 109/11/05 | 新聘本公司工業材料業務處副總經理汪辰龍先生薪酬案。 |
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議 結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
3 | 8 | 108/01/23 | 1.民國107年度經理人年終獎金配發案。 2.經理人黃俊傑之薪酬調整案。 3.研究開發處蘇建仲擬晉升經理人案。 4.修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全 體出席董事同 意通過 |
3 | 9 | 108/08/06 | 新聘康那香企業(上海)有限公司總經理鄭福良先生薪酬案。 | ||
3 | 10 | 108/10/23 | 1.經理人陳大裕先生之退休案。 2.新聘上海康那香商貿有限公司副總經理陳立真女士薪酬案。 |
