(1) 提報本公司民國一○八年度薪資報酬委員會績效評估結果(薪酬委員會提

     案)。

(2) 提報本公司民國一○八年度董事會績效評估結果(薪酬委員會提案)。
(3) 通過民國一○八年度經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(4) 通過民國一○八年度董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(5) 通過民國一○八年度員工酬勞及經理人員工酬勞配發案(薪酬委員會提案)。

(6) 註銷本公司第三次買回庫藏股及選定減資基準日。

(1) 提報本公司自行編製財務報告情形。

(2) 提報民國一○八年度利害關係人之關注議題及公司處理情形。
(3) 提報本公司民國一○九年度董事及監察人之董監事責任險情形案。
(4) 承認本公司民國一○八年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(5) 民國一○八年度盈餘分派案。
(6) 以資本公積發放現金股利案。
(7) 民國一○八年度內部控制聲明書。
(8) 續約短期借款授信額度案。
(9) 新增上海商業儲蓄銀行之中期借款授信額度案。
(10) 資金貸與子公司成都康那香科技材料有限公司案。
(11) 取消子公司康潔環境保護工程股份有限公司背書保證案。
(12) 子公司上海康那香商貿有限公司增資案。
(13) 評估本公司簽證會計師民國一○九年度獨立性及適任性案。
(14) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(15) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(16) 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(17) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(18) 修訂本公司「背書保證實施辦法」部分條文案。

(19) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(20) 改選本公司第十八屆董事(含獨立董事)案。

(21) 股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之受理作業案。

(22) 董事會提名本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

(23) 解除本公司民國一○九年股東常會後當選之新任董事(含獨立董事)及其代表

       人競業禁止之限制案。

(24) 召開本公司民國一○九年股東常會案。

(1) 更正董事會提名本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

(2) 股東提名本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
(3) 依法審查本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
(4) 依法審查受理股東之提案。
(5) 新增熔噴不織布機台投資案。

(6) 在原第一銀行總授信額度新台幣三億元項下新增中期借款額度案。

(7) 新增兆豐銀行之中期借款授信額度案。

(8) 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(9) 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規定」部分條文案。

(10) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(薪酬委員提案)。

(11) 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案 (薪酬委員

       會提案) 。

(1) 委任本公司第四屆薪資報酬委員案。

(2) 選定資本公積發放現金股利之基準日及發放日。

(3) 選定董監酬勞及員工酬勞發放日。

(4) 新增日盛國際商業銀行之中期借款授信額度案。

(5) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(6) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(7) 修訂本公司「誠信經營作業程序與道德行為規範」部分條文案。

(8) 修訂本公司「對子公司監控作業辦法」部分條文案。

(9) 修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。

(10) 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。

(11) 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文

        案。

(1) 處分本公司之子公司成都康那香科技材料有限公司土地及廠房案(審計委員

     會提案)。

(1) 新增康那香企業(上海)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。

(2) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(審計委員會提案)。

(3) 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案(審計委員會提案)。

(4) 修訂本公司「權責劃分管理辦法」之權責劃分表案(審計委員會提案)。

(1) 新聘本公司工業材料業務處副總經理汪辰龍先生薪酬案(薪酬委員會提案)。

(2) 續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。

(3) 提供康那香企業(上海)有限公司融資之公司支持函案(審計委員會提案)。

(4) 註銷大陸轉投資公司成都康那香科技材料有限公司案 (Outlook Investment

     Pte Ltd董事會提案) 。

(5) 修訂本公司「會計制度」案(審計委員會提案)。

(1) 提報本公司民國一○九年度誠信經營執行情形。

(2) 本公司及其子公司民國一一○年度預算案(審計委員會提案)。

(3) 修訂本公司「權責劃分管理辦法」之權責劃分表案(審計委員會提案)。

(4) 修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案(審計委員會提案)。

(5) 修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案(審計委員會提案)。

(6) 評估本公司逾授信期限之應收帳款轉列資金貸與他人案(審計委員會案)。