107年度

107 年度董事會重大決議事項

屆次會次日期重要決議事項
175107/01/19(1) 通過民國一○六年度經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(2) 通過民國一○六年度之董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(3) 通過民國一○六年度員工酬勞及經理人員工酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(4) 補選薪資報酬委員會一席委員案。
(5) 通過變更本公司會計主管案。
176107/02/26(1) 提報本公司初步評估「IFRS16 租賃導入可能影響財務報告之結果」。
(2) 提報本公司董事及監察人投保董監事責任險情形報告案。
(3) 承認本公司民國一○六年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(4) 通過民國一○六年度之盈餘分配案。
(5) 通過民國一○七年度預算案。
(6) 通過民國一○六年度內部控制聲明書。
(7) 通過銀行短期借款授信額度續約案。
(8) 通過轉投資公司背書保證案。
(9) 補選本公司第十七屆獨立董事一席案。
(10) 召開民國一○七年股東常會案。
177107/03/16(1) 通過子公司Outlook Investment Pte Ltd 增資案。
(2) 通過新任副總經理潘亞麟先生薪酬案(薪酬委員會提案)。
178107/05/02(1) 通過依法審查本公司持股1%以上股東提名獨立董事候選人資格案。
(2) 通過依法審查受理期間之股東提案。
(3) 通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。
179107/05/14(1) 取消本公司大陸轉投資案-V公司。
(2) 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
(3) 訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」。
(4) 評估本公司簽證會計師107年度獨立性及適任性案。
(5) 變更本公司會計主管案。
1710107/06/14(1) 選定配息基準日。
(2) 選定股東現金紅利、董事、監察人酬勞及員工酬勞發放日。
(3) 薪資報酬委員會委員之委任案。
(4) 107年度調薪辦法及經理人調薪案(薪酬委員會提案)。
(5) 新增銀行短期借款授信額度案。
(6) 新增為康潔環境保護工程(股)公司提供保證案。
1711107/08/08(1) 新增中長期銀行借款授信額度案。
(2) 註銷本公司第二次買回庫藏股及選定減資基準日。
(3) 原海外暨衛用專案業務處處長李蕙如晉升經理人案(薪酬委員會提案)。
(4) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(5) 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(6) 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
1712107/10/12(1) 新任副總經理楊芳彬先生薪酬案(薪酬委員會提案)。
1713107/11/13(1) 轉投資公司背書保證案。
(2) 提供子公司融資之公司支持函案。
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4) 民國一○八年度稽核執行計劃案。
1714107/12/27(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 民國108年度預算案。
(3) 新增中長期銀行聯合授信案。
(4) 新增中長期銀行借款授信額度案。
(5) 子公司Outlook Investment Pte Ltd增資案。

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