114.01.17

(1) 提報本公司民國113年度董事成員、整體董事會、功能性委員會之績效評估結果(薪酬委員會提案)。

(2) 民國113年度經理人年終獎金分派案(薪酬委員會提案)。

(3) 訂定「2025年海外暨衛用專案業務中心副總經理業務奬金辦法」案。

(1) 提報本公司民國113年度大陸轉投資情形。

(2) 提報本公司民國113年10-12月稽核計畫之執行情形及其結果。

(3) 提報本公司民國113年度利害關係人之關注議題及公司處理情形。

(4) 提報本公司民國114年度董事暨重要職員責任保險情形。

(5) 提報本公司及合併報表子公司民國113年度第四季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。

(6) 訂定「2025年海外暨衛用專案業務中心副總經理業務奬金辦法」案。

(7) 民國113年度營業報告書及財務報表案(審計委員會提案)。

(8) 民國113年度虧損撥補暨盈餘分配案(審計委員會提案)。

(9) 民國113年度股東股利以現金方式分派案。

(10) 民國113年度內部控制制度有效性之考核暨聲明書案(審計委員會提案)。

(11) 民國114年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案(審計委員會提案)。

(12) 修訂本公司「公司章程」案。

(13) 續約短期銀行額度案。

(14) 變更子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。

(15) 召開本公司民國113年股東常會案。

(1) 訂定「2025年海外暨衛用專案業務中心副總經理業務奬金辦法」案。

(2) 變更本公司民國114年股東常會召開時間。

114.05.09

(1) 提報本公司民國114年度第一季營運結果暨財務狀況。

(2) 提報本公司民國114年1-3月稽核計畫之執行情形及結果。

(3) 提報本公司及合併報表子公司民國114年度第一季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。

(4) 本公司民國114年度第一季合併財務報表案(審計委員會提案)。

(5) 新增中國信託商業銀行中期履約保證額度案。

(6) 修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。

(1) 本公司新聘經理人案(薪酬委員會提案)。

(2) 本公司提供定存單為子公司康潔環境保護工程股份有限公司保證案。(審計委員會提案)

(1) 註銷大陸轉投資公司上海康那香商貿有限公司案。

(2) 修訂本公司「員工績效管理辦法」案(薪酬委員會提案)。

(3) 新增兆豐銀行之中期及短期借款授信額度案。

(4) 新增第一銀行之中期借款授信額度案。

(5) 調整中國信託商業銀行中期履約保證額度期間案。

(1) 提報本公司民國114年度第二季營運結果暨財務狀況。

(2) 提報本公司民國114年4-6月稽核計畫之執行情形及結果。

(3) 提報本公司及合併報表子公司民國114年度第二季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。

(4) 提報本公司口寮段土地申請報編工業區進度暨子公司康御股份有限公司現金減資案。

(5) 本公司民國114年度第二季合併財務報表案。(審計委員會提案)。

(6) 子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案。(審計委員會提案)。

(7) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(8) 本公司113年度永續報告書案。

(1) 提報本公司資訊系統遭受到駭客網路攻擊案。

(2) 本公司新聘經理人案(薪酬委員會提案)。

(1) 提報本公司民國114年度第三季營運結果暨財務狀況。

(2) 提報本公司民國114年7-9月稽核計畫之執行情形及其結果。

(3) 提報本公司提升企業價值計畫。

(4) 本公司民國114年度第三季合併財務報表案(審計委員會提案)。

(5) 解散清算子公司康御股份有限公司。

(6) 修訂本公司「董事會議事辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

(7) 修訂本公司權責劃分表(一)~(四)及調整簽核層級案。

(8) 修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案(審計委員會提案)。

(9) 訂定本公司民國115年度稽核執行計畫案。

(10) 調整子公司背書保證案(審計委員會提案)。

(1) 提報民國114年度誠信經營執行情形。

(2) 提報民國114年度智慧財產管理計畫執行情形。

(3) 提報民國115年1月1日組織調整案。

(4) 本公司及其子公司民國115年度預算案(審計委員會提案)。

(5) 訂定本公司基層員工範圍。

(6) 本公司新聘經理人案(薪酬委員會提案)。

(7) 本公司晉升經理人案(薪酬委員會提案)。

(8) 本公司經理人暨會計主管調薪案(薪酬委員會提案)。

(9) 本公司權責劃分表(一)修訂及簽核層級調整案。