105年度
公司治理
105 年度董事會重大決議事項
(1) 修 訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案(薪酬委員會提案)。
(2) 通過民國一０四年經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(3) 提報本公司民國一○四年度稽核計畫項目之執行結果
(4) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5) 通過民國一０四年度之員工及董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(6) 承認本公司民國一０四年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(7) 民國一０四年度之盈餘分配案。
(8) 通過民國一０四年度內部控制聲明書。
(9) 通過民國一０五年度預算案。
(10) 通過銀行短期借款授信額度案。
(11) 轉投資公司背書保證案。
(12) 補選監察人案。
(13) 召開民國一０五年股東常會案。
(14) 承認本公司民國一０五年第一季合併財務報表。
(15) 提報本公司民國一０五年度第一季稽核計畫之執行情形及其結果。
(16) 報告本公司民國一０五年度第一季「提升自行編製財務報告能力計劃」進度報告。
(17) 關聯企業資金貸與案。
(18) 經理人異動案。(薪酬委員會提案)。
(19) 選定配息基準日。
(20) 決定股東現金紅利、董事、監察人酬勞及員工紅利發放日期。
(21) 出售錸諾紡能源股份有限公司股權。
(22) 承認本公司民國一０五年度第二季合併財務報表。
(23) 報告本公司民國一０五年度第二季稽核計畫之執行情形及其結果。
(24) 報告本公司民國一０五年度第二季「提升自行編製財務報告能力計劃」進度報告。
(25) 報告本公司民國一０五年度第二季背書保證實施情形。
(26) 通過新增中長期借款額度案。
(27) 承認本公司民國一０五年度第三季合併財務報表。
(28) 提報本公司民國一０五年度第三季稽核計畫之執行情形及其結果。
(29) 提報本公司民國一０五年度第三季「提升自行編製財務報告能力計劃」進度報告。
(30) 民國一０六年度稽核執行計劃案。
(31) 修訂「內部控制制度」總說明及「內部稽核實施細則」案。
(32) 確認本公司一０五年度簽證會計師獨立性案。
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