111年度
公司治理
111年度董事出席及進修情形
董監事出席情形
(1) 111年度董事會開會7次【A】，董事出(列)席情形如下：
| 職稱 | 董監事 姓名 | 實際出(列)席 次數【B】 | 委託 出席次數 | 實際出(列) 席率【B/A】 | 備註 |
董事長 | 戴榮吉 | 6 | 1 | 86% | |
| 董事 | 戴華銘 | 5 | 2 | 71% | |
| 董事 | 謝秀玲 | 6 | 1 | 86% | |
| 董事 | 戴秀玲 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 林旻辰 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 康曜投資(股)公司 (法人代表:戴富仁) | 7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 徐強 | 7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 黃仁德 | 7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 張純明 | 2 | - | 100% | 自民國111年3月31日辭任，在職期間應出席2次。 |
| 獨立董事 | 丁碧慧 | 4 | - | 100% | 自民國111年6月16日補選就任，在職期間應出席4次。 |
(2)獨立董事出(列)席情形如下：
獨立 董事 | 111.01.21 第一次 | 111.02.25 第二次 | 111.05.05 第三次 | 111.06.16 第四次 | 111.08.05 第五次 | 111.11.11 第六次 | 111.12.29 第七次 |
徐 強 | v | v | v | v | v | v | v |
黃 仁 德 | v | v | v | v | v | v | v |
張 純 明 | v | v | - | - | - | - | - |
丁 碧 慧 | - | - | v | v | v | v | v |
▼董事進修情形▼
董事 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
| 戴榮吉 | 111/10/26 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
111/11/13 111/11/14 | 臺灣證券交易所 | 2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
| 戴華銘 | 111/12/07 | 臺灣投資人關係協會 | 財務報告責任與風險管理 | 3 |
| 111/12/21 | 臺灣投資人關係協會 | 營業秘密保護大作戰 | 3 | |
| 謝秀玲 | 111/07/15 | 臺灣投資人關係協會 | ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理 | 3 |
111/08/18 | 臺灣投資人關係協會 | 企業永續經營-資產傳承與接班實務解析 | 3 | |
| 戴秀玲 | 111/06/28 | 台灣董事學會 | 劇變的年代探究下一代的核心競爭力 | 3 |
111/11/13 111/11/14 | 臺灣證券交易所 | 2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 9 | |
| 林旻辰 | 111/11/29 | 臺灣投資人關係協會 | 數位化趨勢下的家族企業傳承策略 | 3 |
111/12/21 | 臺灣投資人關係協會 | 營業秘密保護大作戰 | 3 | |
康曜投資(股)公司 (法人代表：戴富仁) | 111/06/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
111/10/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |
徐強
| 111/03/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會如何審閱永續報告書 | 3 |
111/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 海內外併購交易考量因素及案例分享 | 3 | |
| 黃仁德 | 111/05/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
111/07/20 | 臺灣投資人關係協會 | 商業法院對董事會運作及董事執行職務之影響 | 3 | |
| 丁碧慧 | 111/08/16 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG治理面面觀-從知道到做到 | 3 |
111/08/19 | 臺灣投資人關係協會 | 斷鏈還是鍛鍊 危機還是轉機 | 3 | |
111/08/22 | 臺灣投資人關係協會 | 永續金融及投資ESG化趨勢 | 3 | |
111/10/19 | 臺灣投資人關係協會 | 我國永續發展債券發展與實務分享 | 3 |
