提名委員會

第一屆提名委員會

◆首屆成立提名委員會日期：民國113年11月12日

◆第一屆提名委員會委員任期：民國113年11月12日至民國115年6月14日

◆本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。

本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。

◆職責：遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，向董事會提出候選人名單。

提名委員會委員姓名	職稱	性別	主要學(經)歷
黃仁德獨立董事	召集人	男	改革公司治理專案小組工作會議成員政治大學經濟學系兼任教授、教授兼系主任台灣金融聯合徵信中心董事台灣土地銀行獨立董事全國認證基金會董事開南大學財務金融學系教授開南大學商學院院長康那香企業(股)公司薪酬委員美國紐約州立大學經濟學博士
胡衍榮獨立董事	委員	男	合堂瑃有限公司董事康那香企業(股)公司副總經理康那香企業(股)公司顧問逢甲大學紡織工程研究所工學博士
戴秀玲總經理	委員	女	康那香企業(股)公司總經理康那香企業(上海)有限公司董事長康潔環境保護工程(股)公司董事長 Outlook Investment Pte Ltd董事康衛生活用品(揚州)有限公司董事長康御股份有限公司董事長政治大學經營管理碩士

113年度提名委員會會議運作情形

屆次

會次

開會日期

討論事由

決議

結果

1

113/11/12

◆ 推選本公司第一屆提名委員會之召集人

及會議主席。

全體出席委員一致推選委員黃仁德先生為本屆召集人及會議主席。

康那香企業股份有限公司