112年度
公司治理
112 年度董事會重大決議事項
屆次 | 會次 | 日期 | 重要決議事項 |
18 | 24 | 112.01.13 | (1) 提報本公司民國111年度薪資報酬委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 (2) 提報本公司民國111年度審計委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 |
18 | 25 | 112.02.24 | (1) 提報本公司民國111年度利害關係人之關注議題及公司處理情形。 (2) 提報本公司民國112年度董事暨重要職員責任保險情形。 案)。 (11) 解除本公司第十九屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (12) 召開本公司民國112年股東常會案。 |
18 | 26 | 112.04.28 | (1) 依法審查本公司持股1%以上股東提名本公司第十九屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 (2) 本公司新聘集團總經理室特別助理(比敘協理)錢宸瑤女士案(薪酬委員會提案)。 |
18 | 27 | 112.05.10 | (1) 本公司民國112年度第一季合併財務報表案(審計委員會提案)。 |
19 | 1 | 112.06.15 | (1) 委任本公司第五屆薪資報酬委員案。 (2) 本公司前董事長戴榮吉先生退休案(薪酬委員會提案)。 (3) 本公司敦聘戴榮吉先生為「榮譽董事長」案(薪酬委員會提案)。 (4) 本公司新任董事長之薪酬案(薪酬委員會提案)。
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19 | 2 | 112.06.28 | (1) 本公司之子公司康那香企業(上海)有限公司國有土地非居住房屋徵收案(審計委員會提案)。 (2) 本公司之分公司經理人變更案。 (3) 本公司之分公司廢止案。
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19 | 3 | 112.08.11 | (1) 本公司民國112年度第二季合併財務報表案(審計委員會提案)。 (2) 子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。 (3) 修訂本公司「員工績效管理辦法」案(薪酬委員會提案)。 (4) 修訂本公司「年終獎金管理辦法」案(薪酬委員會提案)。 (5) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 |
19 | 4 | 112.09.26 | (1) 經理人戴華銘先生之薪資調整案(薪酬委員會提案)。 (2) 本公司口寮段土地申請報編工業區規劃案(審計委員會提案)。 (3) 設立子公司案(審計委員會提案)。 (4) 本公司口寮段土地處分案(審計委員會提案)。 |
19 | 5 | 112.11.13 | (1) 本公司民國112年度第三季合併財務報表案(審計委員會提案)。 (2) 訂定本公司民國113年度稽核執行計畫案。 (3) 修訂本公司「誠信經營守則」案。 (4) 修訂本公司「誠信經營作業程序與道德行為規範」案。 (5) 變更子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。 |
19 | 6 | 112.12.29 | (1) 本公司及其子公司民國113年度預算案(審計委員會提案)。 |
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