108年度

108年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期

溝通方式

溝通重點

獨立董事意見

108/02/22

       

       董事會、

   座談會

 

 

    1. 108年1月稽核業務執行及107年度內部控

         制缺失追踪情形報告。

    2. 107年度內部控制制度聲明書報告。

本次會議無意見

108/05/09

       

       董事會、

   座談會

 

    108年第一季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見

108/08/07

       董事會、

   座談會

 

    108年第二季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見

108/11/12

       董事會、

   座談會

 

    1. 108年第三季稽核業務執行情形報告。

         (閉門會議)

    2. 109年年度稽核計畫報告。

本次會議無意見

108年度獨立董事與會計師溝通情形概要

日期

溝通方式

溝通重點

獨立董事意見

108/02/22

        董事會、

        座談會

 

    1. 會計師就107年度個體及合併財務報告查核結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。 

本次會議無意見

108/05/09

        董事會、

        座談會

 

    1. 會計師就 108年度第一季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見

108/08/07

        董事會、

        座談會

 

    1. 會計師就 108年度第二季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見

108/11/12

        董事會、

        座談會

 

    1. 會計師就 108年度第三季合併財務報告核閱結果進行說

        明。

    2. 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。

本次會議無意見

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