109年度
公司治理
109年度董事出席及進修情形
董監事出席情形
(1) 109年度董事會開會十次【A】，董事及監察人出(列)席情形如下：
| 職稱 | 董監事 姓名 | 實際出(列)席 次數【B】 | 委託 出席次數 | 實際出(列) 席率【B/A】 | 備註 |
董事長 | 戴榮吉 | 9 | 1 | 90% | 連任，自109年6月11日改選就任。 |
| 董事 | 何國禎 | 4 | - | 100% | 舊任，自109年6月11日任期屆滿卸任，在職期間應出席4次。 |
| 董事 | 戴華銘 | 9 | 1 | 90% | 連任，自109年6月11日改選就任。 |
| 董事 | 戴秀玲 | 10 | - | 100% | 連任，自109年6月11日改選就任。 |
| 董事 | 戴富仁 | 4 | - | 100% | 舊任，自109年6月11日任期屆滿卸任，在職期間應出席4次。 |
| 董事 | 康曜投資(股)公司 (代表人：戴華鐘) | 2 | 2 | 50% | 舊任，自109年6月11日任期屆滿卸任，在職期間應出席4次。 |
| 董事 | 康曜投資(股)公司 (代表人：吳政蓉) | 4 | - | 100% | 舊任，自109年6月11日任期屆滿卸任，在職期間應出席4次。 |
| 董事 | 康曜投資(股)公司 (法人代表:戴富仁) | 6 | - | 100% | 連任，自109年6月11日改選就任，法人董事改派代表人新任，在職期間應出席6次。 |
| 董事 | 謝秀玲 | 6 | - | 100% | 新任，自109年6月11日改選就任，在職期間應出席6次。 |
| 董事 | 林旻辰 | 5 | 1 | 83% | 新任，自109年6月11日改選就任，在職期間應出席6次。 |
| 獨立董事 | 周德光 | 4 | - | 100% | 舊任，自109年6月11日任期屆滿卸任，在職期間應出席4次。 |
| 獨立董事 | 黃仁德 | 10 | - | 100% | 連任，自109年6月11日改選就任。 |
| 獨立董事 | 戴 謙 | 6 | - | 100% | 新任，自109年6月11日改選就任，在職期間應出席6次。 |
| 獨立董事 | 張純明 | 6 | - | 100% | 新任，自109年6月11日改選就任，在職期間應出席6次。 |
| 監察人 | 謝秀玲 | 4 | - | 100% | 舊任，自109年6月11日卸任，以設置審計委員會取代監察人，在職期間應出席4次。 |
| 監察人 | 林旻辰 | 3 | 1 | 75% | 舊任，自109年6月11日卸任，以設置審計委員會取代監察人，在職期間應出席4次。 |
(2)獨立董事出(列)席情形如下：
獨立 董事 | 109.01.15 第一次 | 109.02.24 第二次 | 109.04.24 第三次 | 109.05.07 第四次 | 109.06.11 第五次 | 109.07.01 第六次 | 109.07.16 第七次 | 109.08.05 第八次 | 109.11.05 第九次 | 109.12.30 第十次 |
周 德 光 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - |
黃 仁 德 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
戴 謙 | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v |
張 純 明 | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v |
▼董事及監察人進修情形▼
董事 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
| 戴榮吉 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
| 戴華銘 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
| 謝秀玲 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/09/24 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 109年防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 | |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
| 戴秀玲 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
| 林旻辰 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
康曜投資(股)公司 (法人代表：戴富仁) | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/09/25 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 109年防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 | |
| 109/10/21 | 台灣投資人關係協會 | 經營權爭議-公司治理與獨立董事的責任與權力 | 3 | |
| 109/11/06 | 台灣投資人關係協會 | 企業永續關鍵:企業專業化與家族專業化 | 3 | |
| 黃仁德 | 109/07/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營與危機因應管理 | 3 |
| 109/11/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監應注意的內線交易及其他法律責任 | 3 | |
| 張純明 | 109/07/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 資料給不給? 論董事資訊權 | 3 |
| 109/07/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 透視財務報表隱藏的關鍵訊息 | 3 | |
| 109/08/19 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 109年上市上櫃公司認識期貨及操作建全企業永續經營研討會 | 3 | |
| 109/08/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司如何做好舞弊偵防及建立吹哨機制強化公司治理 | 3 | |
| 109/09/25 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 109年防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
