審計委員會

第二屆審計委員會

    ◆首屆成立審計委員會日期：民國109年6月11日

    ◆第二屆審計委員會委員任期：民國112年6月15日至民國115年6月14日

    ◆審計委員會運作介紹：本委員會之職能，係強化內部監控機制，就本公司財務業務有重大影響事項應經審計委員           會同意，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。根據康那香審計委員會組織規程訂定，本委員會由全體獨立

       董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至少召

       開會議一次，並需於會議7日前以書面或電子郵件方式通知委員會成員。有關每位委員的出席率，請參考本公司

       各年度年報。

    ◆本公司審計委員會於民國本公司112年舉行了7次會議，年度工作重點如下：

       1. 審查財務報表及決算表冊之允當表達。

       2. 審查內部控制制度之有效性。

       3. 審查重大資金貸與及背書保證交易。

       4. 審查重大取得或處分資產交易。

       

審計委員會

委員姓名

職稱性別

主要學(經)歷

徐    強召集人男

長榮大學企業管理學系終身名譽教授

堤維西交通工業股份有限公司獨立董事

中華強友文教協會創辦人

長榮大學高級校務顧問

財團法人吳金茂紀念文教基金會董事

社團法人中華民國管理科學學會高雄市分會榮譽理事長

中國造船股份有限公司董事長

菱光科技股份有限公司董事

台灣中油股份有限公司教育訓練顧問

長榮大學董事

財團法人中國生產力中心董事

財團法人商業發展研究院董事

味全食品工業股份有限公司董事

國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所兼任教授

大億科技股份有限公司董事

長榮大學企業管理學系暨王子濱學術講座講座教授/主持人

臺鹽實業股份有限公司獨立董事 

國立台灣師範大學教育系心理組學士

美國懷俄明大學管理及組織心理學系碩士/博士

黃仁德委員男

改革公司治理專案小組工作會議成員

政治大學經濟學系兼任教授、教授兼系主任

台灣金融聯合徵信中心董事

台灣土地銀行獨立董事

全國認證基金會董事

開南大學財務金融學系教授

開南大學商學院院長

康那香企業(股)公司薪酬委員

美國紐約州立大學經濟學博士

丁碧慧委員女

長榮大學企業管理學系教授

長榮大學教務長

長榮大學校務研究中心執行長

鉅網資訊股份有限公司董事

北瀚科技股份有限公司董事

國立中山大學企業管理學系博士

國立交通大學經營管理研究所碩士

國立交通大學管理科學系學士

胡衍榮委員男

合堂瑃有限公司董事

康那香企業(股)公司副總經理

康那香企業(股)公司顧問

逢甲大學紡織工程研究所工學博士

112年度審計委員會會議運作情形

屆次

會次

開會日期

討論事由

決議

結果

公司對審計委員意見之處理

1

16

112/02/24

1.民國111年度營業報告書及財務報表案。

2.民國111年度虧損撥補案。

3.民國111年度內部控制制度有效性之考核暨聲明書案。

4.民國112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案。

全體出席委員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

1

17

112/05/10

1.本公司民國112年度第一季合併財務報表案。

2

1

112/06/18

1.本公司之子公司康那香企業(上海)有限公司國有土地非居住房屋徵收案。

2

2

112/08/11

1.本公司民國112年度第二季合併財務報表案。

2.子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案。

2

3

112/09/26

1.本公司口寮段土地申請報編工業區規劃案。

2.設立子公司案。

3.本公司口寮段土地處分案。

 

24

112/11/13

1.本公司民國112年度第三季合併財務報表案。

2.變更子公司康衛生活用品(揚州)有限公司背書保證案。

25112/12/29

1.本公司及其子公司民國113年度預算案。

111年度審計委員會會議運作情形

屆次

會次

開會日期

討論事由

決議

結果

公司對審計委員意見之處理

1

11

111/02/25

1.民國110年度營業報告書及財務報表案。

2.民國110年度盈餘分派案。

3.民國110年度內部控制制度有效性之考核暨聲明書案。

4.民國111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核實施細則」部分條文案。

全體出席委員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

1

12

111/05/05

1.本公司民國111年度第一季合併財務報表案。

1

13

111/08/05

1.本公司民國111年度第二季合併財務報表案。

2.規劃本公司對康那香企業(上海)有限公司及康衛生活用品(揚州)有限公司整體背書保證案。

1

14

111/11/11

1.本公司民國111年度第三季合併財務報表案。

2.子公司康潔環境保護工程股份有限公司增資案。

1

15

111/12/29

1.本公司及其子公司民國112年度預算案。

2.修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。

110年度審計委員會會議運作情形

屆次

會次

開會日期

討論事由

決議

結果

公司對審計委員意見之處理

1

5

110/02/24

1.提報本公司民國110年1月稽核計畫之執行情形及其結果。

2.民國109年度營業報告書及財務報表案。

3.民國109年度盈餘分派案。

4.民國109年度內部控制制度有效性之考核暨聲明書案。

5.民國110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案。

6.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

7.修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

全體出席委員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

1

6

110/03/26

1.更正民國109年度盈餘分派案。

1

7

110/05/07

1.本公司民國110年度第一季合併財務報表案。

2.續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案。

1

8

110/08/05

1.本公司民國110年度第二季合併財務報表案。

2.變更簽證會計師案。

3.修訂本公司及其子公司民國110年度預算案。

1

9

110/11/05

1.本公司民國110年度第三季合併財務報表案。

2.續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案。

1

10

110/12/29

1.本公司及其子公司民國111年度預算案。

 
109年度審計委員會會議運作情形

屆次

會次

開會日期

討論事由

決議

結果

公司對審計委員意見之處理

1

1

109/07/16

1.處分本公司之子公司成都康那香科技材料有限公司土地及廠房案。

全體出席委員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

1

2

109/08/05

1.提報本公司民國109年度第二季稽核計畫之執行情形及其結果。

2.提報本公司為淨值低於實收資本額二分之一之背書保證對象所提供背書保證的適當性。

3.本公司民國109年度第二季合併財務報表案。

4.新增康那香企業(上海)有限公司背書保證案。

5.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(薪資報酬委員會提案)。

6.修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案(薪資報酬委員會提案)。

7.修訂本公司「權責劃分管理辦法」之權責劃分表案。

1

3

109/11/05

1.提報本公司民國109年度第三季稽核計畫之執行情形及其結果。

2.本公司民國109年度第三季合併財務報表案。

3.續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案。

4.修訂本公司「會計制度」案。

1

4

109/12/30

1.提報本公司民國109年10~11月稽核計畫之執行情形及結果。

2.本公司及其子公司民國110年度預算案。

3.修訂本公司「權責劃分管理辦法」之權責劃分表案。

4.修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。

5.訂定本公司民國110年度稽核執行計劃案。

6.評估本公司逾授信期限之應收帳款轉列資金貸與他人案。

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