董事會成員名單
公司治理
董事會成員多元化政策
本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆有訂定董事會成員之多元化政策。本公司考量營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件：性別及年齡等。
2.專業知識與技能：產業經驗及專業能力等。
本公司多元化政策管理目標如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀ | 達成 |
| 女性董事席次達三分之⼀以上 | 達成 |
目前本公司獨立董事占比36%，本公司具員工身份之董事占比27%，獨立董事任期年資在3屆以下3位，董事年齡在71歲以上3位，在61~70歲2位，在60歲以下6位，各分別具備多元化產業經驗如不織布、產業機械、日常用品、營造工程、機電工程、水處理工程產業等；亦具備多元化專業能力如經營管理、領導決策、風險管理、行銷、產業技術及製造、財務會計及金融、資訊科技等專業能力，以健全本公司之董事會結構。
依據本公司公司治理實務守則第20條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
多元核心
項 目
董事 姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
職 稱 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立 董事 任期 屆次 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 以下 | 61至 70 | 71 以上 | 不 織 布 | 產業 機 械 | 日常用品 | 營造工程 | 機電工程 | 銀 行 | 水 處 理 工程 | 證券 | 法律 | 船舶海運 | 食品產業 | 汽車零件產業 | 經 營 管 理 | 領 導 決 策 | 風 險 管 理 | 行銷 | 國際經濟 | 產業技術及製造 | 財 務 會 計及金融 | 商業法律 | 資訊科技 | 資產管理 | 工業系統分析 | 管理心理學 | ||||||
戴華銘 | 董事長 | 男 | V |
| V |
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| V |
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| V |
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| V | V |
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| V |
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謝秀玲 | 董事 | 女 |
| V |
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| V |
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| V |
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| V |
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戴秀玲 | 董事 | 女 | V | V |
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| V | V | V |
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| V | V |
| V |
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林旻辰 | 董事 | 男 |
| V |
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| V | V |
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| V |
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| V | V |
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| V | V | V |
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戴秀菁 | 董事 | 女 | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||
康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉) | 董事 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) | 董事 | 男 |
| V |
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| V |
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| V |
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| V | V |
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| V |
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徐 強 | 獨立董事 | 男 |
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| V | 2屆 |
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| V | V | V | V | V |
| V |
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| V | V | |
黃仁德 | 獨立董事 | 男 |
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| V |
| 3屆 |
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| V |
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| V |
| V |
| V |
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丁碧慧 | 獨立董事 | 女 |
| V |
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| 2屆 |
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| V |
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| V |
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胡衍榮 | 獨立董事 | 男 | V | 1屆 | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||
第十九屆董事會成員名單
任期：民國112年6月15日至民國115年6月14日
董事 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學(經)歷 |
| 戴華銘 | 董事長 | 男 | 久弘實業(股)公司董事及監察人 建生實業(股)公司董事 戴竹工程公司董事 Outlook Investment Pte Ltd董事 遠東工專 |
謝秀玲 | 董事 | 女 | 東逸企業(股)公司財務兼秘書 康那香企業(股)公司監察人 美國達拉斯大學企業管理碩士 |
| 戴秀玲 | 董事 | 女 | 康那香企業(上海)有限公司董事長兼總經理 康那香企業(股)公司採購處處長 錸諾紡能源(股)公司董事 上海康有商貿有限公司董事長兼總經理 成都康那香科技材料有限公司董事兼總經理 康那香企業(股)公司總經理 康潔環境保護工程(股)公司董事 Outlook Investment Pte Ltd董事 上海康那香商貿有限公司董事長兼總經理 康衛生活用品(揚州)有限公司董事長 康曜投資(股)公司董事 政治大學經營管理碩士 |
| 林旻辰 | 董事 | 男 | 毅凡資訊管理有限公司執行長兼資訊長 台灣重型帆船協會副理事長 康那香企業(股)公司監察人 加拿大皇家大學企業管理碩士 |
| 戴秀菁 | 董事 | 女 | 康那香企業(股)公司事業部總經理 康那香企業(股)公司企劃處處長 建生實業(股)公司董事 久弘實業(股)公司董事 康淨生物科技(股)公司董事 美國華盛頓大學設計學碩士 |
康曜投資(股)公司 (法人代表： 戴榮吉) | 董事 | 男 | 亞洲不織布協會會長 台灣產業用紡織品協會理事長 中華民國工業協進會副理事長 錸諾紡能源(股)公司董事長 康淨生物科技(股)公司董事長 康潔環境保護工程(股)公司董事長 康曜投資(股)公司董事長 淡江英專 |
康曜投資(股)公司 (法人代表： 戴富仁) | 董事 | 男 | 建生實業股份有限公司董事及監察人 康潔環境保護工程股份有限公司總經理及董事 正全(股)公司董事 長榮大學 EMBA |
| 徐 強 | 獨立董事 | 男 | 長榮大學企業管理學系終身名譽教授 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 中華強友文教協會創辦人 長榮大學高級校務顧問 財團法人吳金茂紀念文教基金會董事 社團法人中華民國管理科學學會高雄市分會榮譽理事長 中國造船股份有限公司董事長 菱光科技股份有限公司董事 台灣中油股份有限公司教育訓練顧問 長榮大學董事 財團法人中國生產力中心董事 財團法人商業發展研究院董事 味全食品工業股份有限公司董事 國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所兼任教授 大億科技股份有限公司董事 長榮大學企業管理學系暨王子濱學術講座講座教授/主持人 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 國立台灣師範大學教育系心理組學士 美國懷俄明大學管理及組織心理學系碩士/博士 |
| 黃仁德 | 獨立董事 | 男 | 改革公司治理專案小組工作會議成員 政治大學經濟學系兼任教授、教授兼系主任 台灣金融聯合徵信中心董事 台灣土地銀行獨立董事 全國認證基金會董事 開南大學財務金融學系教授 開南大學商學院院長 康那香企業(股)公司薪酬委員 美國紐約州立大學經濟學博士 |
| 丁碧慧 | 獨立董事 | 女 | 長榮大學企業管理學系教授 長榮大學教務長 長榮大學校務研究中心執行長 鉅網資訊股份有限公司董事 北瀚科技股份有限公司董事 國立中山大學企業管理學系博士 國立交通大學經營管理研究所碩士 國立交通大學管理科學系學士 |
| 胡衍榮 | 獨立董事 | 男 | 合堂瑃有限公司董事 康那香企業(股)公司副總經理 康那香企業(股)公司顧問 逢甲大學紡織工程研究所工學博士 |
