106年度
公司治理
106 年度董事會重大決議事項
| 屆次 | 會次 | 日期 | 重要決議事項 |
| 16 | 18 | 106/01/20 | (1) 通過子公司擬提列資產減損案。 (2) 通過本公司擬實施庫藏股買回股份案。 (3) 通過民國一○五年經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。 (4) 通過本公司新增大陸轉投資案-V公司。 (5) 通過轉投資公司背書保證案。 (6) 通過新任會計主管獎酬案(薪酬委員會提案)。 |
| 16 | 19 | 106/02/24 | (1) 承認本公司民國一○五年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。 (2) 承認民國一○五年度之虧損撥補案。 (3) 通過民國一○五年度以資本公積發放現金案。 (4) 通過民國一○五年度內部控制聲明書。 (5) 通過民國一○六年度預算案。 (6) 通過銀行短期借款授信額度案。 (7) 通過變更簽證會計師案。 (8) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (9) 通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (10) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (11) 通過改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (12) 召開民國一○六年股東常會案。 |
| 16 | 20 | 106/04/10 | (1) 通過本公司新增大陸轉投資案-揚州康那香。 (2) 通過子公司Outlook Investment Pte Ltd 增資案。 |
| 16 | 21 | 106/05/04 | (1) 通過依法審查本公司持股1%以上股東提名獨立董事候選人資格案。 (2) 通過依法審查受理期間之股東提案。 (3) 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (4) 通過為子公司康那香企業(上海)有限公司提供背書保證案。 (5) 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，並訂定本公司「誠信經營作業程序與道 德行為規範」。 (6) 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 |
| 17 | 1 | 106/06/15 | (1) 選舉董事長案。 (2) 通過選定配息基準日及發放日。 (3) 通過薪資報酬委員委任案。 |
| 17 | 2 | 106/08/09 | (1) 通過短期借款額度授信條件修改案。 (2) 通過修訂本公司「關係人交易作業程序」部分條文案。 (3) 通過提供子公司融資之公司支持函案。 (4) 通過為轉投資公司背書保證案。 |
| 17 | 3 | 106/08/18 | (1) 提報成都公司全面停工案。 (2) 通過成都公司擬出售部分土地及廠房案。 |
| 17 | 4 | 106/11/13 | (1) 通過民國一○七年度稽核執行計劃案。 (2) 通過評估本公司簽證會計師獨立性案。 (3) 通過為轉投資公司背書保證案。 (4) 通過註銷大陸轉投資公司上海康有商貿有限公司。 (5) 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 (6) 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 |
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