111年度
公司治理
111 年度董事會重大決議事項
屆次 | 會次 | 日期 | 重要決議事項 |
18 | 17 | 111.01.21 | (1) 提報本公司民國110年度薪資報酬委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 (2) 提報本公司民國110年度審計委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 (6) 民國110年度員工酬勞及經理人員工酬勞分派案(薪酬委員會提案)。 |
18 | 18 | 111.02.25 | (1) 提報本公司民國110年度利害關係人之關注議題及公司處理情形。 (2) 提報本公司民國111年度董事暨重要職員責任保險情形。 案)。 (15) 解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。 (16) 召開本公司民國111年股東常會案。 |
18 | 19 | 111.05.05 | (1) 股東提名本公司補選第18屆一席獨立董事候選人名單案。 (2) 依法審查本公司補選第18屆一席獨立董事候選人名單案。 (6) 修定本公司「員工退休辦法」部分條文案。 (7) 修定本公司「委任經理人退休辦法」部分條文案(薪酬委員會提案)。 |
18 | 20 | 111.06.16 | (1) 選定本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞發放日。 (2) 選定本公司民國110年度盈餘分派現金股利之基準日及發放日。 (3) 委任本公司第4屆薪資報酬委員會一席委員案。 |
18 | 21 | 111.08.05 | (1) 規劃本公司對康那香企業(上海)有限公司及康衛生活用品(揚州)有限公司整體背書保證案(審計委員會提案)。 |
18 | 22 | 111.11.11 | (1) 訂定本公司民國112年度稽核執行計畫案。 (2) 子公司康潔環境保護工程股份有限公司增資案(審計委員會提案)。 |
18 | 23 | 111.12.29 | (1) 提報民國111年度誠信經營執行情形。 (2) 提報民國111年度智慧財產管理計畫執行情形。 (3) 本公司及其子公司民國112年度預算案。(審計委員會提案)。 (4) 修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案(審計委員會提案)。
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