110年度
公司治理
110 年度董事會重大決議事項
屆次 | 會次 | 日期 | 重要決議事項 |
18 | 7 | 110.01.20 | (1) 提報本公司民國109年度薪資報酬委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 (2) 提報本公司民國109年度審計委員會績效評估結果(薪酬委員會提案)。 (6) 民國109年度員工酬勞及經理人員工酬勞分派案(薪酬委員會提案)。 (7) 經理人鄭福良之酬金調整案(薪酬委員會提案)。 |
18 | 8 | 110.02.24 | (1) 提報本公司民國109年度利害關係人之關注議題及公司處理情形。 (2) 提報本公司民國110年度董事暨重要職員責任保險情形。 案)。 (15) 召開本公司民國110年股東常會案。 |
18 | 9 | 110.03.26 | (1) 提報子公司Outlook Investment Pte Ltd減資彌補虧損案。 (2) 更正民國109年度盈餘分派案(審計委員會提案)。 (6) 解除本公司民國110年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。 |
18 | 10 | 110.05.07 | (1) 訂定本公司民國110年度調薪辦法及經理人調薪案(薪資報酬委員會提案)。 (2) 續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。 (3) 續約彰化商業銀行之中期借款授信額度案。 (4) 股東提名本公司補選第18屆一席獨立董事候選人名單案。 (5) 依法審查本公司補選第18屆一席獨立董事候選人名單案。 (6) 依法審查受理期間之股東提案。 |
18 | 11 | 110.05.21 | (1) 提報子公司Outlook Investment Pte Ltd現金減資案。 (2) 修定本公司「員工績效管理辦法」部分條文案(薪酬委員會提案)。 (3) 修定本公司「年終獎金核發辦法」部分條文案(薪酬委員會提案)。 (4) 委任本公司第4屆薪資報酬委員會一席委員案。 (5) 子公司康淨生物科技股份有限公司增資案。 |
18 | 12 | 110.06.18 | (1) 變更本公司民國110年股東常會召開日期、時間及地點。 (2) 新增中國輸出入銀行之中期借款授信額度案。 |
18 | 13 | 110.07.15 | (1) 新聘本公司海外暨衛用專案業務中心副總經理林沛宏先生薪酬案(薪酬委員 會提案)。 (2) 選定本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞發放日。 (3) 選定本公司民國109年度盈餘分派現金股利之基準日及發放日。 |
18 | 14 | 110.08.05 | (1) 提報子公司Outlook Investment Pte Ltd非現金增資案。 (2) 解散清算子公司康淨生物科技股份有限公司案。 (3) 變更簽證會計師案(審計委員會提案)。 (4) 修訂本公司及其子公司民國110年度預算案(審計委員會提案)。 (5) 新聘本公司品保中心副總經理駱三傑先生薪酬案(薪酬委員會提案)。 |
18 | 15 | 110.11.05 | (1) 續約康那香企業(上海)有限公司背書保證案(審計委員會提案)。 (2) 訂定本公司民國111年度稽核執行計畫案。 (3) 新增中期借款授信額度案。 |
18 | 16 | 110.12.29 | (1) 提報民國110年度誠信經營執行情形。 (2) 本公司及其子公司民國111年度預算案(審計委員會提案)。 |
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