104年度
公司治理
104 年度董事會重大決議事項
(1) 通過民國一0三年經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(2) 轉投資公司背書保證案。
(3) 承認本公司民國一０三年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(4) 截至民國一０三年度之盈餘分配案。
(5) 通過民國一０三年度之董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(6) 通過民國一０三年度之員工紅利及經理人員工紅利配發案 (薪酬委員會提案)。
(7) 通過民國一０三年度內部控制聲明書。
(8) 通過民國一０四年度預算案。
(9) 經理人異動案。(薪酬委員會提案)。
(10) 變更簽證會計師案。
(11) 通過解除新任董事及經理人競業禁止案。
(12) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(13) 通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(14) 召開民國一０四年股東常會案。
(15) 承認本公司民國一０四年第一季合併財務報表。
(16) 報告本公司民國一０四年度第一季稽核計畫之執行情形及結果。
(17) 關聯企業資金貸與案。
(18) 選定配息基準日。
(19) 決定股東現金紅利、董事、監察人酬勞及員工紅利發放日期。
(20) 通過104年度調薪辦法案。(薪酬委員會提案)。
(21) 承認本公司民國一０四年上半年度合併財務報表。
(22) 提報本公司民國一０四年度第二季稽核計畫之執行情形及結果。
(23) 通過新增中長期借款額度案 (聯貸借新還舊)
(24) 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法案(薪酬委員會提案) 。
(25) 本公司擬實施庫藏股買回股份案。
(26) 承認本公司民國一０四年第三季合併財務報表。
(27) 報告本公司民國一０四年度截至九月三十日止稽核計畫之執行情形及其結果。
(28)修訂本公司「經理人獎酬辦法」案(薪酬委員會提案)。
(29) 民國一０五年度薪資報酬委員會執行計劃案。(薪酬委員會提案)。
(30) 修訂本公司「誠信經營守則」案。
(31) 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。
(32) 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(33) 訂定本公司「公司治理實務守則」。
(34) 本公司定期評估簽證會計師獨立性案。
(35) 民國一０五年度稽核執行計劃案。
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