108年度
公司治理
108 年度董事會重大決議事項
| 屆次 | 會次 | 日期 | 重要決議事項 |
| 17 | 15 | 108.01.23 | (1) 提報本公司民國107年度董事會績效評估結果。 (2) 民國107年度經理人年終獎金配發案。 |
| 17 | 16 | 108.02.22 | (1) 提報本公司民國108年度董事、監察人暨重要職員責任險情形案。 (2) 承認本公司民國107年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。 |
| 17 | 17 | 108.05.09 | (1) 提報民國107年利害關係人之關注議題及公司處理情形。 (2) 評估本公司簽證會計師民國108年度獨立性及適任性案。 |
| 17 | 18 | 108.06.13 | (1) 選定資本公積發放現金股利之基準日及發放日。 (2) 薪資報酬委員異動案。 (3) 提高康那香企業(上海)有限公司背書保證額度案。 |
| 17 | 19 | 108.07.26 | (1) 口寮廠第三期投資案。 |
| 17 | 20 | 108.08.07 | (1) 新增永豐銀行中長期借款授信額度案。 (2) 取消轉投資公司Outlook Investment Pte Ltd背書保證案。 (3) 新聘康那香企業(上海)有限公司總經理鄭福良先生薪酬案(薪酬委員會提案)。 |
| 17 | 21 | 108.10.23 | (1) 調整康那香集團組織架構案。 (2) 購買子公司Outlook Investment Ptd Ltd少數股權案。 (3) 新增中輸銀行中長期借款授信額度案。 (4) 新增回台投資中長期借款授信額度案。 (5) 新增中長期借款授信額度案。 (6) 經理人陳大裕先生之退休案(薪酬委員會提案)。 (7) 新聘上海康那香商貿有限公司副總經理陳立真女士薪酬案(薪酬委員會提案)。 (8) 補選本公司第十七屆董事三席案。 (9) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (10) 召開民國108年第一次股東臨時會案。 |
| 17 | 22 | 108.11.12 | (1) 轉投資公司背書保證案。 (2) 提供子公司融資之公司支持函案。 (3) 民國109年度稽核執行計劃案。 |
| 17 | 23 | 108.12.31 | (1) 民國109年度預算案。 (2) 子公司康潔環境保護工程股份有限公司增資案。 (3) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (4) 修訂本公司「誠信經營作業程序與道德行為規範」部分條文案。 (5) 修訂本公司「權責劃分辦法」部分條文案。 |
Back to 歷年董事會重大決議