103年度
公司治理
103 年度董事會重大決議事項
(1) 通過民國一0二年經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(2) 承認本公司民國一０二年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(3) 通過民國一０二年度之董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(4) 通過民國一０二年度之員工紅利及經理人(含財務主管及會計主管)員工紅利配發案 (薪酬委員會提案)。
(5) 通過民國一０二年度之盈餘分配案。
(6) 民國一０三年度預算案。
(7) 通過民國一０二年度內部控制聲明書。
(8) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(9) 修訂本公司「經理人獎酬辦法」。
(10) 南科分公司註銷案。
(11) 變更簽證會計師案。
(12) 委任薪資報酬委員會委員案。
(13) 新增轉投資公司背書保證案。
(14) 改選董事及監察人案。
(15) 召開民國一０三年股東常會案。
(16) 承認本公司民國一０三年第一季合併財務報表。
(17) 新增國內轉投資案。
(18) 新增中國轉投資案。
(19) 通過經理人退休及退休金案(薪酬委員會提案)。
(20) 變更本公司稽核主管案。
(21) 選舉董事長案。
(22) 選定配息基準日。
(23) 承認本公司民國一０三年上半年度之合併財務決算表冊。
(24) 決定股東現金紅利、董事、監察人酬勞及員工紅利發放日期。。
(25) 承認本公司民國一０三年第三季合併財務報表。
(26) 通過解除董事及經理人競業禁止案。
(27) 修訂本公司「特定公司及關係人交易作業程序」。
(28) 修訂本公司「內部控制制度」案。
(29) 通過民國一０四年度稽核執行計劃案。
(30) 通過民國一0三年經理人年終獎金配發案(薪酬委員會提案)。
(31) 承認本公司民國一０三年度財務決算表冊及合併財務決算表冊案。
(32) 通過民國一０三年度之盈餘分配案。
(33) 通過民國一０三年度之董監酬勞配發案(薪酬委員會提案)。
(34) 通過民國一０三年度之員工紅利及經理人員工紅利配發案(薪酬委員會提案)。
(35) 通過民國一０三年度內部控制聲明書。
(36) 通過民國一０四年度預算案。
(37) 經理人異動案。
(38) 變更簽證會計師案。
(39) 通過解除新任董事及經理人競業禁止案。
(40) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(41) 通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(42) 召開民國一０四年股東常會案。
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